2539 – L’ex-dirigeant de Coinbase condamné à 2 ans de prison
L’ancien dirigeant de Coinbase, Ishan Wahi, a été condamné à deux ans de prison par un juge du tribunal fédéral de New York dans l’une des premières affaires impliquant un délit d’initié dans les crypto-monnaies.
Wahi a plaidé coupable en février à deux chefs d’accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique. Avant sa condamnation, il encourait une peine maximale de 40 ans de prison, mais celle-ci a été considérablement réduite.
Les autorités ont arrêté Vahini en juillet de l’année dernière. Il a purgé la peine de 10 mois de prison que son frère Nikhil Vahi a reçue dans son plaidoyer. Nikhil Wahi a également plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude électronique.
Ishan Wahi et son ami Sameer Ramini ont été accusés d’avoir effectué au moins 25 transactions de crypto-monnaie sur Coinbase en utilisant les informations privilégiées de Wahi.
Coinbase et délit d’initié
À la suite de ce stratagème, les investisseurs ont reçu plus d’un million de dollars. Selon le ministère de la Justice, les frères et Ramani ont vendu les actifs entre juin 2021 et avril 2022.
L’ancien dirigeant de Coinbase travaille également avec la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis pour parvenir à un règlement. La SEC a déclaré en avril qu’elle avait un « accord de principe » avec Wahi.
« Tout règlement recommandé par le personnel de la SEC doit être examiné au sein de la SEC et approuvé par les commissaires de la SEC avant d’être soumis à la Cour pour approbation, un processus qui pourrait prendre plusieurs semaines », a-t-il déclaré.
La date limite proposée pour l’opposition de la SEC est le 15 juin.
Les frères Wahi ont également dû verser 470 000 dollars de dédommagement à Coinbase. Les motions visaient à couvrir « cinq demandes d’assignation au grand jury (y compris des assignations à comparaître) pour des documents et des informations ». De plus, ils devaient payer les salaires perdus aux employés qui devaient prêter attention à l’enquête du ministère de la Justice.