Un homme vole des bitcoins à l’IRS et écope de 40 ans de prison

Le tribunal américain a condamné l’homme de l’Ohio à 40 ans de prison. Selon le ministère de la Justice (DoJ), le crime impliquait de voler 12 millions de dollars de crypto-monnaie à l’agence fiscale du pays, l’Internal Revenue Service (IRS).

Selon l’acte d’accusation, le nom de l’homme est Gary Harmon, 31 ans, et un résident de Cleveland, Ohio. Mais Justice a récupéré le BTC volé avec Larry Harmon, le frère de Gary, qui a plaidé coupable de blanchiment d’argent en 2021.

Soit dit en passant, Larry a également été arrêté pour avoir utilisé des crypto-monnaies pour commettre le crime. Gary a utilisé les informations de son frère pour commettre le vol. Après avoir été arrêté, Gary s’est rendu et a accepté de restituer l’argent volé.

acquisition de semences

En février 2020, Larry Harmon a été arrêté pour avoir blanchi des millions de dollars d’actifs virtuels via Helix, une opération de blanchiment d’argent du Dark Net. Lors de son arrestation, les autorités ont saisi un « dispositif de stockage de crypto-monnaie », selon la note du DoJ.

Apparemment, cet appareil était un portefeuille matériel où Larry stockait son BTC. Cependant, le DoJ ne viole pas la sécurité de l’appareil et n’accède pas au BTC sur celui-ci. Depuis lors, le portefeuille est détenu par l’IRS.

Selon le DoJ, Gary Harmon a réussi à pénétrer dans les portefeuilles IRS, ce qui signifie qu’il connaissait probablement les clés privées et les a utilisées pour récupérer le portefeuille. L’homme a alors saisi 712 BTC, d’une valeur d’environ 12 millions de dollars, stockés dans les adresses. En valeur actuelle, le total correspond à environ 61 millions de R$.

« Sachant que le gouvernement tentait de récupérer des bitcoins stockés sur un appareil saisi pour confiscation dans l’affaire pénale Larry Harmon, Gary Harmon a utilisé les informations d’identification de son frère pour recréer les portefeuilles BTC stockés sur l’appareil. Plus tard, il a secrètement transféré 712 bitcoins, d’une valeur d’environ 4,8 millions de dollars à l’époque, dans son portefeuille », a déclaré DJ.

cache des fonds

Le ministère de la Justice a déclaré que Gary avait admis avoir utilisé les informations d’identification de son frère Larry pour accéder et voler le BTC, mais n’a pas précisé comment il connaissait les clés privées. Harmon a accepté de rembourser le montant volé.

Après avoir récupéré le portefeuille, Gary Harmon a transféré le BTC dans un portefeuille dont il contrôlait les clés privées. Avant d’obtenir les fonds, l’homme a blanchi du BTC à l’aide de mélangeurs de crypto-monnaie – le DoJ n’a pas précisé lequel Gary Harmon avait utilisé.

« Gary Harmon a en outre blanchi ses revenus via deux services de mixage Bitcoin en ligne avant d’utiliser les bitcoins blanchis pour financer des achats importants et d’autres dépenses », indique l’acte d’accusation.

Enfin, Gary Harmon a également restitué 2,14 Ether (ETH) et 17,4 millions de Dogecoin (DOGE). La valeur totale saisie est de 12 millions de dollars américains.